ലോട്ടറി രാജാവ് സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; വിചാരണ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

വിവാദ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ലോട്ടറി രാജാവ് സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്ച സ്റ്റേ ചെയ്തു.

ഇ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന തൻ്റെ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതിയുടെ മാർച്ച് 16ലെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മാർട്ടിൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ അഭയ് എസ് ഓക്ക, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

സിബിഐയും ആദായനികുതി വകുപ്പും പോലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ നടത്തുന്ന എഫ്ഐആർ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി സാധാരണയായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്.

ലോട്ടറി കുംഭകോണക്കേസിൽ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുൻകരുതൽ കുറ്റം ഉൾപ്പെട്ട കേസിലെ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇഡി കേസിലെ വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന മാർട്ടിൻ്റെ അപേക്ഷ മാർച്ച് 16ന് പ്രത്യേക കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പിഎംഎൽഎ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

വിജയ് മദൻലാൽ ചൗധരി കേസിലെ 2022ലെ വിധിയെ പരാമർശിച്ച്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നടപടികൾ തുടരാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിഭാഷകയായ രോഹിണി മൂസ മുഖേന സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ, “പ്രെഡിക്കേറ്റ് കേസ് വിചാരണ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിഎംഎൽഎ കേസിൻ്റെ വിചാരണയുടെ സെയ്‌സിനിൽ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ചോദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഹർജി ഉയർത്തുന്നു. വിചാരണയുടെ ക്രമം, ഏത് കേസിന് മുൻഗണന നൽകണം.” സിബിഐ കേസ് ആരോപണവിധേയമായ കേസാണെന്നും അത് 2023 സെപ്റ്റംബർ 28ലെ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മാറ്റി/പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

“പ്രെഡിക്കേറ്റ് കേസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ചു, അത് പരിഗണനയിലാണ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് കേസിൽ ഹരജിക്കാരനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പിഎംഎൽഎ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല,” അത് പറഞ്ഞു.

വിജയ് മദൻലാൽ ചൗധരിയുടെ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2022ലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രെഡിക്കേറ്റ് കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയാൽ, പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നടപടികൾ സ്വയമേവ തുടരാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും അതിനാൽ, വിചാരണയുടെ ക്രമത്തിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നും മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.

2014ൽ ലോട്ടറി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മാർട്ടിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 ജൂൺ 11 ന് മാർട്ടിൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരാതി നൽകി. 2019 സെപ്തംബർ 30-ന്, പരിഗണനയിലുള്ള സിബിഐ കേസിൽ മാർട്ടിൻ ഡിസ്ചാർജ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.

സിബിഐ കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിഷയത്തിലെ എല്ലാ തുടർനടപടികളും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം 2023 നവംബർ 16 ന് പിഎംഎൽഎ കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 16ന് അപേക്ഷ തള്ളി.

സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ സർവീസസ് ആണ് 1,368 കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിയത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അജ്ഞാതത്വം നൽകുന്ന ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് പദ്ധതി “ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും പ്രകടമായ ഏകപക്ഷീയവുമാണ്” എന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.