രാജ്യം വിട്ട നീരവ് മോദിയുടെ 29.75 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ 29.75 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു . ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പിഎംഎൽഎ) കീഴിൽ താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനെതിരെ 2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മോദിയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസി, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 2,596 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സിബി ഐയും അന്വേഷിക്കുന്ന ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 53 കാരനായ മോദി ഇപ്പോൾ യുകെ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് .
ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒത്തൊരുമിച്ചും ബ്രാഡിയിൽ വഞ്ചനാപരമായ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് (എൽഒയു) നൽകിയതിനും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ മോദിയെയും അമ്മാവൻ മെഹുൽ ചോക്‌സിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഇഡി അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
2019 ഡിസംബറിൽ മുംബൈ പിഎംഎൽഎ കോടതി മോദിയെ ഒളിച്ചോടിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേ വർഷം ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മോദിയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും 692.90 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഫ്യുജിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്‌സ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, 1,052.42 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ദുരിതബാധിതരായ ബാങ്കുകളിലേക്ക് വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു — പിഎൻബി, കൺസോർഷ്യം ബാങ്കുകൾ. “നീരവ് മോദിക്കെതിരായ കൈമാറൽ നടപടികൾ യുകെയിലെ ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ചു, പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷമാദ്യം നീരവ് മോദി യുകെ കോടതിയിൽ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഏഴാം തവണയും അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടു,” അതിൽ പറയുന്നു.
